本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司四届十三次监事会于2007年3月28日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2007年3月16日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2006年年度报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2006年度报告摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司2006年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司2006年度利润分配预案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
公司第四届监事会推荐王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第五届监事会监事候选人。范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述1至8项议案提交公司2006年度股东年会审议。
二、公司监事会对下列事项发表独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会认为，公司董事会和管理层2006年度能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁和高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为，北京五洲联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2006年度财务状况良好。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2006年度公司无募集资金使用情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司监事会认为，2006年度公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让34,726.1平方米土地使用权，遵循了相关政策的规定和正常的市场交易条件，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的。交易价格公平合理且客观公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为，公司2006年度关联交易决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。
6、监事会对公司经营业绩与年度计划存在较大差异的独立意见
公司监事会认为，公司2006年度经营业绩与年度计划不存在较大差异。
三、公司监事会关于公司2006年年度报告的审核意见
公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2006年年度报告后，提出审核意见如下：
1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告